ENLACE BOE

Novedades:

– Exención de algunas obligaciones: (OCI, Manual de Procedimientos e Informe Experto Externo) para aquellos sujetos obligados que cumplan con:
– Volumen de negocios anual o balance general anual < 2 MM€
– Ocupación de menos de 10 personas.
– Documentación, actualización periódica y procedimiento en identificación y conocimiento de clientes; conservación de documentos y registros; organización interna…

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